{"id":6531,"date":"2024-05-28T12:31:57","date_gmt":"2024-05-28T10:31:57","guid":{"rendered":"https:\/\/laconsultamedica.com.do\/?p=14912"},"modified":"2024-06-01T02:44:30","modified_gmt":"2024-06-01T00:44:30","slug":"rd-y-panama-firman-acuerdo-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informedesalud.com.do\/?p=6531","title":{"rendered":"RD y Panam\u00e1 firman acuerdo en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboraci\u00f3n para el intercambio de buenas pr\u00e1cticas en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, como estable la Ley 155-17.<\/p>\n

El convenio fue suscrito el pasado viernes en Panam\u00e1 por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras y la Superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas pr\u00e1cticas de ambos pa\u00edses utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros.<\/p>\n

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La firma se llev\u00f3 a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias celebradas en la sede de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica Paname\u00f1a con la presencia de funcionarios de ambas Instituciones y del Director General de Ingresos, Publio De Gracia<\/p>\n

\u201cEste acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en combatir las diversas formas de delitos, as\u00ed como con la transparencia\u201d, expres\u00f3 Valdez Veras.<\/p>\n

En el encuentro, Francisca Rodr\u00edguez, especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos de la DGII, tuvo a cabo una exposici\u00f3n sobre el tema.<\/p>\n

El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasant\u00edas y formaci\u00f3n acad\u00e9mica, t\u00e9cnica, cient\u00edfica y estrat\u00e9gica a sus colaboradores en el uso de estas pr\u00e1cticas, apoyado con documentos en materia de supervisi\u00f3n, tales como: manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y procedimientos, los cuales no comprender\u00e1n informaciones financieras, operaciones comerciales, transferencias
\nbancarias, declaraciones impositivas, as\u00ed como ninguna informaci\u00f3n individual de los sujetos obligados.<\/p>\n

De igual manera, ambos pa\u00edses comparten la importancia de prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucci\u00f3n masiva, as\u00ed como promover las mejores pr\u00e1cticas en el ejercicio de la supervisi\u00f3n de los sujetos obligados no financieros. Tambi\u00e9n se comprometieron al intercambiar las pr\u00e1cticas utilizadas.<\/p>\n

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Base<\/p>\n

Entre los considerandos como base del acuerdo est\u00e1 que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), tomando en cuenta el monitoreo sobre las maneras a trav\u00e9s de las cuales la delincuencia organizada transnacional trata de eludir las reglamentaciones para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activo, ha introducido transformaciones significativas a sus recomendaciones en la materia, reconociendo la cooperaci\u00f3n internacional como uno de los principales est\u00e1ndares para la implementaci\u00f3n de medidas efectivas de combate a este mal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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