{"id":3266,"date":"2023-11-09T09:42:58","date_gmt":"2023-11-09T08:42:58","guid":{"rendered":"https:\/\/sarmiento24h.com\/banco-central-responde-a-ramon-baez-figueroa-tras-denuncia-de-irregularidades-de-comision-liquidadora-baninter"},"modified":"2023-11-10T03:19:27","modified_gmt":"2023-11-10T02:19:27","slug":"banco-central-responde-a-ramon-baez-figueroa-tras-denuncia-de-irregularidades-de-comision-liquidadora-baninter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informedesalud.com.do\/?p=3266","title":{"rendered":"Banco Central responde a Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa tras denuncia de irregularidades de Comisi\u00f3n Liquidadora Baninter"},"content":{"rendered":"

El Pregonero, Santo Domingo. El Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, respondi\u00f3 este mi\u00e9rcoles al exbanquero Ram\u00f3n Baez Figueroa acusado de alteraci\u00f3n, desfiguraci\u00f3n y ocultaci\u00f3n de datos o antecedentes, libros y estados de cuenta en el caso Baninter, luego de que este depositara una denuncia sobre una serie de irregularidades en la disposici\u00f3n de los activos del Banco Intercontinental a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n de Liquidaci\u00f3n Administrativa.<\/p>\n

En este sentido la entidad bancaria, emiti\u00f3 un comunicado detallando el orden de los hechos que vinculan al empresario y a su vez desmiente que el pago de certificados de dep\u00f3sitos fueron entregados valores a personas que no ten\u00edan inversiones en Baninter, insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas, seg\u00fan se\u00f1ala Baez Figueroa.<\/p>\n

Asimismo, indica que \u201ces totalmente falsa la afirmaci\u00f3n de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa de que no sabe cu\u00e1nto se ha recuperado del proceso de liquidaci\u00f3n de Baninter y que no se explica c\u00f3mo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual, en particular porque de los RD$44,552,706.192.00 a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana, por concepto de da\u00f1os y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del Banco Central\u201d.<\/p>\n

Se\u00f1ala que Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa confunde su persona con el Banco Intercontinental, S.A. y el Grupo Intercontinental, S.A., al atribuirle al Banco Central y a la CLAB falta de gesti\u00f3n en operaciones comerciales realizadas directamente por \u00e9l y que nunca fueron registradas en la contabilidad como activos de Baninter sujetos a liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Por igual, ignora su condena en da\u00f1os y perjuicios sin diferenciarla de los balances que resultan del proceso de liquidaci\u00f3n administrativa de Baninter, conceptos totalmente distintos.<\/p>\n

En otro orden, la instituci\u00f3n financiera aclar\u00f3 que el pago de los certificados de Baninter a las personas que confiaron sus dep\u00f3sitos a dicha entidad fue realizado luego de la validaci\u00f3n de las autoridades competentes.<\/p>\n

Por \u00faltimo el Banco Central reiter\u00f3 su disposici\u00f3n de suministrar, de manera diligente y responsable, toda la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que sea requerida por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n comunicado \u00edntegro del Banco Central:<\/p>\n

BANCO CENTRAL DE LA REP\u00daBLICA DOMINICANA COMISI\u00d3N DE LIQUIDACI\u00d3N ADMINISTRATIVA DEL BANCO INTERCONTINENTAL, S.A.<\/p>\n

En ocasi\u00f3n de la denuncia presentada el 17 de octubre de 2023 por Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, en la que solicita realizar una investigaci\u00f3n por supuestas irregularidades en la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los activos del Banco Intercontinental, S.A. (Baninter), cometidas en el proceso de liquidaci\u00f3n de la referida entidad de intermediaci\u00f3n financiera, el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana y la Comisi\u00f3n de Liquidaci\u00f3n Administrativa del Banco Intercontinental, S.A. (CLAB) cumplen con el deber de informar al pa\u00eds lo siguiente:<\/p>\n

1. Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa y otros en Baninter y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inici\u00f3 el proceso de disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n de la referida entidad, conforme a lo ordenado por la Junta Monetaria.
\n2. Cumpliendo cabalmente con el mandato de la Constituci\u00f3n y de la Ley Monetaria y Financiera, n\u00fam. 183-02, la Junta Monetaria se vio precisada a nombrar una Comisi\u00f3n de Liquidaci\u00f3n Administrativa, para que administrara y realizara los activos de dicha entidad bancaria, la cual fue designada mediante la Segunda Resoluci\u00f3n del 12 de agosto de 2003.<\/p>\n

3. El proceso de liquidaci\u00f3n se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por realizaci\u00f3n, de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del enorme fraude del que dan cuenta las sentencias de condena de los tribunales, los que comprobaron que Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa y los otros condenados operaban un banco paralelo, que le permit\u00eda ocultar a las autoridades de la supervisi\u00f3n bancaria los reales activos y pasivos de la entidad. Esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la titularidad de estos activos, para su posterior realizaci\u00f3n, varios de los cuales a\u00fan se encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos esfuerzos para su culminaci\u00f3n exitosa.<\/p>\n

4. Durante el transcurso de este a\u00f1o, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa solicit\u00f3 a la CLAB y al Banco Central el suministro de diversas informaciones y documentos del proceso de liquidaci\u00f3n del Baninter. Todas estas solicitudes le fueron debida y oportunamente entregadas con completos detalles y documentos, disponibles en los archivos. Efectivamente, la CLAB le respondi\u00f3 mediante comunicaciones de fechas 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio de 2023, y el Banco Central el 29 de junio de 2023.<\/p>\n

5. Dichas respuestas se inscriben en las pol\u00edticas de estricto apego a las obligaciones de transparencia y legalidad que han caracterizado las actuaciones del Banco Central y de la CLAB, conforme lo contemplado en la Constituci\u00f3n y las leyes, y al derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que tienen todas las personas.<\/p>\n

6. El 24 de octubre de 2023, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa notific\u00f3 tanto al Banco Central como a la CLAB la denuncia antes citada. De igual modo, en fechas posteriores, B\u00e1ez Figueroa se present\u00f3 en, al menos, un programa de televisi\u00f3n, en el cual se refiri\u00f3 a la indicada denuncia y ha cuestionado, de forma infundada, diversos aspectos del proceso de liquidaci\u00f3n, al tiempo de pretender que el pa\u00eds olvide que fue condenado precisamente por todos los fraudes detectados.<\/p>\n

7. Ante la se\u00f1alada denuncia, el Banco Central y la CLAB reiteran su disposici\u00f3n de suministrar, de manera diligente y responsable, toda la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que sea requerida por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

8. Sobre los cuestionamientos de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa al proceso de liquidaci\u00f3n, resulta pertinente edificar a la opini\u00f3n p\u00fablica sobre los siguientes aspectos:<\/p>\n

a) Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor y una multa de 100 salarios m\u00ednimos a favor del Estado dominicano, al ser declarado culpable de alteraci\u00f3n, desfiguraci\u00f3n y ocultaci\u00f3n de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalizaci\u00f3n que correspond\u00eda efectuar a la Superintendencia de Bancos, as\u00ed como la elaboraci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o presentaci\u00f3n de un balance o estado financiero adulterado o falso, y la ejecuci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de operaciones para encubrir la situaci\u00f3n de Baninter, tales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y millonarios sobregiros a vinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasion\u00f3 su quiebra; abuso de confianza y lavado de activos.<\/p>\n

b) En el aspecto civil, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa fue condenado al pago de: (i) RD$50,082,450.10 a favor la Superintendencia de Bancos; (ii) RD$18,743,000,000.00 a favor del Banco Intercontinental, S. A.; y, (iii) RD$ 44,552,706,192.00 a favor del Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, por concepto de la reparaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a estas entidades, como consecuencia de los graves delitos por los cuales fue condenado.<\/p>\n

como activos de Baninter sujetos a liquidaci\u00f3n. Por igual, ignora su condena en da\u00f1os y perjuicios sin diferenciarla de los balances que resultan del proceso de liquidaci\u00f3n administrativa de Baninter, conceptos totalmente distintos.
\n10. De igual forma, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa sostiene que en ocasi\u00f3n del pago de certificados de dep\u00f3sitos fueron entregados valores a personas que no ten\u00edan inversiones en Baninter, insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas.<\/p>\n

Sin embargo, el Banco Central y la CLAB recuerdan al pa\u00eds que el pago de los certificados de Baninter a las personas que confiaron sus dep\u00f3sitos a dicha entidad fue realizado luego de la validaci\u00f3n de las autoridades competentes.
\n11. El Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana y la CLAB reiteran que todas sus actuaciones, tanto en el proceso que culmin\u00f3 con la condena penal y civil de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa como en la realizaci\u00f3n de los activos de Baninter, en ocasi\u00f3n del denominado Caso Baninter, seguir\u00e1n siendo realizadas con el mismo compromiso, responsabilidad, legalidad y transparencia con que lo han hecho siempre, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales.<\/p>\n

\n
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